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甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

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證券簡稱：獨一味 證券代碼：002219 公告編號：2013-021甘肅獨一味生物制藥股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議於2013年3月1日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事，於2013年3月8日在成都市錦江工業開發區金石路456號公司會議室以現場表決方式召開。公司現任董事5名，實際表決董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由公司董事長朱錦先生召集並主持。經與會董事充分討論，會議審議通過瞭以下議案並做出決議：一、會議以3票贊成，2票回避，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於調整公司限制性股票激勵計劃授予對象及授予數量的議案》，董事朱錦先生、段志平先生為此次激勵計劃的激勵對象，回避瞭此項表決。《關於調整公司限制性股票激勵計劃授予對象及授予數量的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事對上述議案發表瞭獨立意見，詳見在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見》。二、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過瞭《關於修改〈公司章程〉的議案》。鑒於公司已確定《限制性股票激勵計劃》激勵對象為82人，限制性股票授予數量為1082.2萬股，待公司完成股權登記事宜，公司股本將由42964萬股增至44046.2萬股，註冊資本也將隨之發生變動，董事會同意對《公司章程》的相關條款作如下修訂：第六條 公司註冊資本為人民幣42964萬元。第二十條 公司股份總數為42964萬股，均為普通股。修改為：第六條 公司註冊資本為人民幣44046.2萬元。第二十條 公司股份總數為44046.2萬股，均為普通股。此議案需提交股東大會審議。股東大會召開通知將另行發佈。特此公告。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會二O一三年三月十一日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-11/152胎房貸銀行利率年息1913949.html
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